金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安(ān)局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与其本(běn)人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目前(qián)，什么是人员类型 人员类型有哪些公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成员(yuán)低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企(qǐ)业(yè)规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加(jiā什么是人员类型 人员类型有哪些)杠杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚什么是人员类型 人员类型有哪些假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方、名义融资(zī)人(rén)，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的(de)雪(xuě)松信托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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