金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动(两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上(shàng)市公(g两害相权取其轻,两利相权取其重，两权相害取其轻正确说法是什么意思ōng)司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信(xìn)托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托(tuō)公(gōng)司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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