金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合(hé)调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事(shì)会仍(réng)有8名董(dǒng)事正(zhèng)常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查(chá)料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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