金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(z子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思句话是什么意思ǎo)前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告(gào)披(pī)露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松(sōng)信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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