金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区分局(jú)依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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