金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一(yī)是曾(cén丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字g)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创(chuà丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字ng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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