金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实控人(rén)张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号(hào)人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工(gōng)作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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