金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xu红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编ě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸(mào)易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的(de)关注，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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