金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配合调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职(什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资(zī)人(rén)，大多(duō)人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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