金(jīn)融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业(yè)机构(gòu)进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一(yī)财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告(gào)称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联不会(huì)导致(zhì)公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的(de)运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗997年在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托(华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗tuō)公(gōng)司的违(wéi)法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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