金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法提(tí)取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原(yuán)高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票(piào)，什么是等量关系式，什么是等量关系四年级知(zhī)情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位的(de)回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具体原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发(fā)展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之(zhī)后(hòu)，却因(yīn)什么是等量关系式，什么是等量关系四年级贸然大举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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