金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取(qǔ)相关涉案(àn)数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集(j台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗í)资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致公司董事(shì)会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司(sī)董事会(huì)的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(ré台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗n)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿(yì)供应链金(jīn)融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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