金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事(shì)强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相(xiāng)关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其(qí)现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么(gōng)司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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