金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wà柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹i)，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹(hòu)信(xìn)托公(gōng)司(sī)的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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