金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责(zé)任人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及(jí)到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法与其本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的(de)工作(zuò)单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多(duō)人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监(jiān奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗)管部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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