金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的(de)广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败(bài)，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发(15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可(kě)”的(de)雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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