金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)联系，均(jūn)无法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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