金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员主(zhǔ)动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人(rén)张劲尚不(bù)得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年前被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生影响(单亲家庭是什么意思xiǎng)，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人(rén)，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组均在调(diào)查(chá)雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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