金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众(zhòng)存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集(jí)资(zī)，二社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面是(shì)过手资金拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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